9月3日，美国财政部长贝森特在G20财长和央行行长会议期间放话，可能在本周宣布对一家银行的采取行动，并在下周宣布对另一家银行的制裁。24小时后，4日，美国财政部宣布将土耳其Golden Global Bank及其两家子公司列入SDN清单，指控其协助伊朗的rahbar网络将石油收入从中国转移至土耳其，并兑换成现金和黄金。这是美国首次制裁北约成员国的金融机构。

美国首次制裁北约盟友土耳其银行

9月4日，美国财政部将土耳其一家银行及其两家子公司列入SDN清单，以“切断伊朗政权在土耳其的关键金融生命线”。

被美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）列入SDN清单的三个实体如下：

Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi（又称Golden Global Bank）：OFAC称，该实体的成立目的是为了协助伊朗的rahbar网络将石油收入从中国转移至土耳其，然后由rahbar货币兑换商将其兑换为现金和黄金；该银行在知情的情况下，主动向伊朗金融机构提供代理银行服务，为通过伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）及其代理人（包括2022年已被OFAC制裁的土耳其商人Sitki Ayan及其公司）所控制账户进行的交易提供便利。OFAC依据第13902号行政令，认定Golden Global Bank在伊朗经济金融部门运营，并故意于2020年1月10日或之后，参与涉及向伊朗或从伊朗销售、供应或转移与伊朗经济金融部门相关的重要商品或服务的重大交易，将其列入SDN名单。

Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi和Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi：这是Golden Global Bank控制的两家位于土耳其的子公司。OFAC依据第13902号行政令，认定这两家公司被Golden Global Bank所有或控制，或直接或间接为其行事或声称代表其行事，将其列入SDN名单。

风险提示

这一列单行动是美国政府8月下旬发起的对伊朗“经济孤立行动”的一部分。此前，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）于8月28日将埃及米斯尔银行的阿联酋分支机构认定为具有“主要洗钱关注”的外国金融机构，提议对其采取包括禁止开立美元代理账户在内的特别措施。美国财政部贝森特随后表示，将在本周内制裁另一家银行（现在看来指的就是土耳其的Golden Global Bank），并在下周制裁第三家银行；他还称美国正考虑对与伊斯兰革命卫队有业务往来的飞机租赁公司及任何其他实体实施制裁。

银行业、飞机租赁业、石油石化、船运等行业的涉伊朗次级制裁风险继续提升，相关企业应采取切实措施防范风险或制定应急预案。

与被制裁的实体进行业务往来，如果存在“美国连结点”，将面临被美国处罚的风险；即使没有“美国连结点”，也面临次级制裁风险。

来源：浙江贸促综合整理自出口管制和制裁

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